本报讯(记者 韩爱青)近日,公安北辰分局与银行通过高效的“警银联动”机制,成功拦截100万元涉诈资金,抓获一名为“跑分”犯罪团伙取赃款的犯罪嫌疑人。
5月初,一名男子来到中国工商银行天津淮河道支行的营业柜台,称要提取100万元人民币的大额现金。银行工作人员询问其资金来源时,对方支吾半天,无法给出合理解释,而且神色慌张。工作人员立即启动了与警方的协作机制,将这个异常情况通知了公安北辰分局反诈中心。
反诈中心迅速行动,一方面组织民警对涉案银行卡进行深入分析和研判,另一方面通知普东派出所民警赶往现场处置。在银行工作人员和民警的紧密配合下,嫌疑人陈某某被当场控制,成功拦截了他原本想取走的100万元。
经审讯,陈某某交代,他被雇用为一个“跑分”犯罪团伙提取现金。当天要取的100万元是外省市一起电信网络诈骗案件的被骗资金。陈某某对使用自己的银行卡协助犯罪团伙取钱的犯罪事实供认不讳,他涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,目前已被公安北辰分局依法刑事拘留。