刘先生发现自己的银行卡被冻结,原因是这张卡进账了犯罪分子的赃款。
刘先生经营一家黄金饰品店,之前有人联系他希望汇款买大量黄金首饰,第一次交易非常顺利,第二次他和之前一样收到钱准备将商品寄出时,发现收款账户被冻结,刘先生连忙报警。
和平区检察院审查发现,犯罪嫌疑人王某招揽范某等三人,分工合作,先在网上购买大量黄金饰品,将上游犯罪所得赃款打到商家银行卡后,要求商家将黄金饰品邮寄至指定地点,再通过其他渠道将黄金售出,以此达到洗钱目的。
检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对王某等人提起公诉,最终法院对其作出有期徒刑一年至一年四个月不等,并处罚金的判决。
检察官提示:近年来,犯罪分子以通过中间人购买黄金再转卖的方式洗钱,请金店人员要提高识别能力和防范意识。 通讯员 张惠刚