一名途经本市的外地男子到银行大量取现,银行员工连环发问,从男子支支吾吾的回应中发现可疑后悄悄报警。民警兵分两路,连同两名“放哨”团伙一起抓获,日前,三名嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施。
前不久,一名外地口音的男子走进坐落于南开区的农业银行天津世贸支行,要求取走其社保卡内储蓄账户里的27万元现金。
男子急匆匆说:“我是昨天预约的,今天来取现,当时预约的取款数额是25万,现在卡里有27万,能把卡里的钱都取完吗?”
“您取现是干嘛用?”为防止诈骗,有客户大额取现时,银行工作人员都会照例询问用途。
“就是……就是办婚礼用,这……卡里的钱是……是彩礼。”男子神情紧张,说话支支吾吾。
“您是外地人,工作也不在天津,为什么要在天津取款呢?”工作人员觉得有些蹊跷。
男子被银行工作人员的连环问话问得有些蒙,他又慌张回应:“我来天津出差,顺便想在这里取款。”说话时,男子的表情愈发紧张,眼神一直在躲闪。
由于该男子提供的社保卡显示其户籍地在云南,并且没有照片。这些反常的情况引起了银行工作人员的警觉,随即对社保卡储蓄账户的交易明细进行查询,发现该社保卡中的款项是从异地的对公账户转入,并且在转入当天,这名男子就预约了取款业务。
当天进钱,当天就要取,由此看来,事情并不简单,会不会是在帮诈骗分子取现?随后,工作人员一边稳住该男子,一边向属地派出所报警。
公安南开分局民警接报后迅速赶到现场,听了工作人员的描述,初步判断该男子可能与电诈团伙有关。“他的同伙可能就在附近……”经验丰富的民警没有惊动该男子,而是兵分两路,一路留在银行大厅,防止男子逃离,另一路在银行附近展开搜索,通过暗中观察,果然发现取钱男子的两名同伙在周边“放哨”。
民警果断出击,迅速控制住取钱男子及其同伙,并将三人带回派出所进行进一步审查。经突审,3名嫌疑人供认,他们是“洗钱跑分”团伙成员,专门为电信网络诈骗和网络赌博团伙取现,从中赚取佣金。
目前,三人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
公安南开分局相关负责人介绍,今年以来,公安南开分局与辖区多家银行携手,持续深化警银协作机制,及时发现线索,全力遏制电诈发案势头。在抓获三名嫌疑人后,民警对银行员工协助抓获嫌疑人的情况进行了上报,并为他们申请见义勇为认定。日前,南开区见义勇为协会举行仪式,对协助警方抓获涉诈嫌疑人的6名银行工作人员予以表彰并颁发证书。
新报记者 张艳 通讯员 肖思杭
图片由南开分局提供